Главная страницаСтратегический обзорКорпоративное управление
GRI:

1.3.Корпоративное управление

102-10

Ключевые события 2018 года в области корпоративного управления

  • 09.02.2018 г. ООО «НИАЭП-Сервис» было ликвидировано и исключено из Единого государственного реестра юридических лиц.
  • 17.04.2018 г. АО АСЭ передало акции ЗАО «МЕЦАМОРЭНЕРГОАТОМ» в собственность акционерному обществу «Русатом Энерго Интернешнл» (АО «РЭИН») на основании договора купли-продажи ценных бумаг от 13.04.2018 г. № 7756/172016.
  • 15.10.2018 г. заключен договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Акционерного общества «СЕЗАМ» между АО ИК «АСЭ» и АО «СЕЗАМ» (со сроком действия с 17.10.2018 г. по 31.03.2019 г.).
  • 07.12.2018 г. внеочередным общим собранием акционеров АО ИК «АСЭ» Президентом АО ИК «АСЭ» избран Локшин Александр Маркович с 08.12.2018 г.
  • 19.12.2018 и 25.12.2018 гг. АО АСЭ заключило договоры купли-продажи акций, на основании которых 20.12.2018 и 26.12.2018 гг. приобрело в собственность 97,96% голосующих акций АО «СЕЗАМ».

Основные принципы корпоративного управления акционерных обществ дивизиона — защита прав и интересов акционеров, эффективное управление Советом директоров, прозрачность и объективность раскрытия информации о деятельности обществ, законность и этика.

Соблюдение Кодекса корпоративного управления

Отдельные нормы Кодекса корпоративного управления, рекомендованного письмом Банка России от 10.04.2014 г. № 06-52/2463, отражены в ряде локальных нормативных актов дивизиона и применяются на практике с учетом того, что большинство организаций в контуре управления являются непубличными акционерными обществами, а также с учетом закрепленной нормативными правовыми актами Российской Федерации специфики правового положения Госкорпорации «Росатом», обеспечивающей единство управления организациями атомной отрасли.

1.3.1. Общая схема корпоративного управления

102-18
управления АО ИК «АСЭ»Организации в контуреУсловные обозначения:Организации вне контурауправления АО ИК «АСЭ»Владение акциями/долямиАО АСЭ владеет 2,267011% акцийAKKUYU NÜKLEER ANONİMŞİRKETİ, данное обществоне входит в контур управленияАО ИК «АСЭ».Единственным акционеромАО «НИКИМТ-Атомстрой»,входящего в контур управленияАО ИК «АСЭ», являетсяАО «Атомэнергопром»Госкорпорация «Росатом»АО ИК «АСЭ» — управляющая компанияАО «Атомэнергопром»АО АСЭАО «НИКИМТ-Атомстрой»ООО «Трест РосСЭМ»ООО «ВдМУ»АО «Атомэнергопроект»АО «СПб НИИИ «ЭИЗ»АО «АТОМПРОЕКТ»ПАО «Энергоспецмонтаж»АО «СЕЗАМ»AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİООО «СМУ № 1»NUKEM Technologies Engineering Services GmbHNUKEM Technologies GmbH
102-18, 102-19, 102-22, 102-23

1.3.2. Система корпоративного управления в ключевых организациях дивизиона

Система корпоративного управления Акционерного общества Инжиниринговая компания «АСЭ» (АО ИК «АСЭ»)

(высший орган управленияакционерного общества)Общее собрание акционеровПрезидент АО ИК «АСЭ»,управляющей компании АО АСЭ,АО «Атомэнергопроект»,АО «АТОМПРОЕКТ»Руководители высшего ранга и другие сотрудники Для ежемесячной оценки результативноститоп-менеджеров применяется система оценкипо выполнению оперативных показателей деятельности.В качестве годовой оценки результативностиприменяется система КПЭ (подробнее о системе КПЭсм. в разделе «Человеческий капитал»). Для оценкирезультативности в перспективе по длительности болееодного года применяются проектное и стратегическоепремирование с соответствующими показателями.Организует исполнение решений органов управленияпутем выдачи поручений, издания приказови распоряжений, а также путем делегированияполномочий через институт доверенностей.Решения, в том числе по вопросамэкономического, экологическогои социального характера, обязательныдля исполнения Президентом Общества.существляет общее руководстводеятельностью)Совет директоров4155 заседание45собраниярешенных вопросоврешенных вопросов
ВЛАСОВ Александр Вячеславович
Председатель Совета директоров
Дата и место рождения
15.02.1985 г., г. Москва
Образование
  • Высшее, Московский инженерно-физический институт, специалист в области международного научно-технического сотрудничества;
  • Московский государственный институт международных отношений МИД России.
Трудовая биография
  • С октября 2010 по сентябрь 2015 г. — старший менеджер отдела регионального развития и стратегических партнерств Департамента международного бизнеса.
  • С сентября 2015 по сентябрь 2017 г. — начальник отдела регионального развития и стратегических партнерств Департамента международного бизнеса Госкорпорации «Росатом».
  • С сентября 2017 г. по настоящее время — заместитель директора Департамента международного бизнеса — начальник отдела глобального развития и стратегических партнерств Госкорпорации «Росатом».
ЛИМАРЕНКО Валерий Игоревич
Дата и место рождения
19.10.1960 г., г. Харьков
Образование
Высшее, доктор экономических наук, Харьковский авиационный институт.
Трудовая биография
  • В мае 2007 года возглавил ФГУП Нижегородский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и изыскательский институт «Атомэнергопроект» (ФГУП НИАЭП).
  • C ноября 2012 года — президент ОАО «НИАЭП» (с 2012 года — Управляющая организация АО АСЭ, с 2014 года — Управляющая организация АО «Атомэнергопроект», с 2015 года — Управляющая организация АО «АТОМПРОЕКТ»).
  • C октября 2014 года — президент АО «НИАЭП».
  • С декабря 2016 по 07.12.2018 г. — президент АО ИК «АСЭ».
БОРИСОВ Иван Алексеевич
Дата и место рождения
21.04.1981 г., г. Ленинград
Образование
Высшее, Санкт-Петербургский государственный университет.
Трудовая биография
  • 2011–2013 гг. — директор по развитию и реструктуризации (Блок по развитию и международному бизнесу) Госкорпорации «Росатом».
  • 2013–2014 гг. — вице-президент по развитию ОАО «НИАЭП».
  • С 2014 года — вице- президент по развитию АО «НИАЭП».
  • С 17.08.2017 по 18.09.2018 г. — старший вице-президент по развитию АО ИК «АСЭ».
БАЙДАРОВ Дмитрий Юрьевич
Дата и место рождения
11.09.1966 г., г. Пенза-19, Пензенская область
Образование
  • Высшее, кандидат юридических наук, Пензенский политехнический институт;
  • Пензенский государственный университет;
  • Московский финансовый колледж Министерства финансов России;
  • Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации; Российский университет дружбы народов.
Трудовая биография
  • С 2012 по настоящее время работает в Госкорпорации «Росатом».
  • С 2012 по март 2015 г. — заместитель директора Дирекции по ядерно-оружейному комплексу.
  • С марта 2015 по апрель 2018 г. — руководитель Проектного офиса «Развитие производства продукции гражданского назначения».
  • С апреля 2018 по январь 2019 г. — начальник Управления реализации новых бизнесов.
  • С января 2019 по настоящее время — заместитель директора Блока по развитию и международному бизнесу — начальник Управления поддержки новых бизнесов Госкорпорации «Росатом».
ПАРАМОНОВ Дмитрий Викторович
Дата и место рождения
03.08.1968 г., г. Москва
Образование
  • Высшее, доктор философских наук, Московский авиационный институт;
  • Университет Нью-Мексико (Альбукерке, США).
Трудовая биография
  • Университет Нью-Мексико (Альбукерке, США);
  • Питтсбургский Университет (Питтсбург, США).
  • С октября 2012 по апрель 2015 г. — заместитель Генерального директора по стратегии и науке, председатель научно-технического совета АО «Атомэнергопроект».
  • С апреля 2015 по январь 2017 г. — директор по науке и инновациям АО ИК «АСЭ».
  • С января 2017 по август 2017 г. — заместитель Генерального директора по стратегии и науке АО «Атомэнергопроект».
  • С августа 2017 г. по наст. время — директор программы — руководитель проектного офиса по развитию продукта АЭС Госкорпорации «Росатом».
БАРАБАНОВ Олег Станиславович
(входил в состав Совета директоров до 25.06.2018)
Дата и место рождения
17.12.1971 г., г. Москва
Образование
  • Высшее, кандидат экономических наук, Московская государственная геологоразведочная академия им. С. Орджоникидзе;
  • Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов.
  • Военный университет.
Трудовая биография
  • С июля 2011 г. по июль 2014 г. — директор Казначейства Госкорпорации «Росатом».
  • С июля 2014 по март 2018 г. — директор по развитию и реструктуризации Госкорпорации «Росатом».
  • С марта 2018 г. — первый заместитель Генерального директора акционерного общества «Атомредметзолото».
АРСЕЕВ Борис Николаевич
(входил в состав Совета директоров до 25.06.2018)
Дата и место рождения
22.09.1971 г., г. Свердловск
Образование
  • Высшее, кандидат технических наук, Уральский политехнический институт им. С.М. Кирова;
  • ФГБОУВПО Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ;
  • Уральский федеральный университет им. Б. Н. Ельцина.
Трудовая биография
  • 02.2010–02.2013 гг. — директор по инжинирингу, директор по продажам, коммерческий директор, врио Генерального директора ОАО «Атомэнергомаш».
  • 02.2013–11.2013 гг. — исполнительный вице-президент ЗАО «Русатом Оверсиз».
  • 02.2014–11.2016 гг. — директор Департамента международного бизнеса и развития, заместитель Генерального директора — директор по бизнес-развитию ОАО «Концерн Росэнергоатом».
  • С 11.2016 г. по настоящее время — заместитель директора Блока по развитию и международному бизнесу — директор Департамента международного бизнеса Госкорпорации «Росатом».

Члены Совета директоров

Нажмите на фото выше для получения биографической справки
102-5
07.12.2018 г. внеочередным Общим собранием акционеров АО ИК «АСЭ» Президентом АО ИК «АСЭ» избран Локшин Александр Маркович с 08.12.2018 г.»

Организационно-правовая форма АО ИК «АСЭ» — непубличное акционерное общество, характер собственности — собственность государственных корпораций.

Решения по вопросам принимаются органами управления в рамках своей компетенции в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества (компетенция общего собрания акционеров предусмотрена статьей 12 Устава АО ИК «АСЭ», компетенция Совета директоров — статьей 13, компетенция единоличного исполнительного органа — статьей 14 Устава Общества).

Ревизионная комиссия в Обществе отсутствует. Органы управления Общества организуют и осуществляют внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной деятельности в соответствии с внутренними документами и локальными нормативными актами Общества.

Устав АО ИК «АСЭ» доступен на странице по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=19054&type=1.

Деятельность общего собрания акционеров и Совета директоров АО ИК «АСЭ» направлена на эффективное управление Компанией и ориентирована на высокую прибыльность и конкурентоспособность бизнеса, минимизацию рисков и возможных негативных последствий в результате осуществления Компанией хозяйственной деятельности, в рамках соблюдения законодательства РФ, международных правовых норм, законодательства государств на территориях присутствия.

102-22

Информация о работе профильных комитетов

Профильные комитеты при Совете директоров АО ИК «АСЭ» отсутствуют, так как решения о создании комитетов, относящиеся к компетенции Совета директоров АО ИК «АСЭ», не принимались.

Согласно пункту 14.1 Устава АО ИК «АСЭ» Президент является единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества. Президент подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества.

Президент избирается Общим собранием акционеров Общества.

В отчетном периоде с 01.01.2018 по 07.12.2018 гг. полномочия единоличного исполнительного органа (Президента) АО ИК «АСЭ» осуществлял Лимаренко Валерий Игоревич.

Решением внеочередного Общего собрания акционеров АО ИК «АСЭ» от 07.12.2018 г. (протокол от 07.12.2018 г. № 25) Президентом АО ИК «АСЭ» избран Локшин Александр Маркович с 08.12.2018 г.

В отчетном периоде иски к единоличному исполнительному органу Общества не предъявлялись.

В.И. Лимаренко, А.М. Локшин акциями АО ИК «АСЭ» в течение 2018 г. не владели, сделок с Обществом по приобретению или отчуждению акций Общества не совершали.

102-25

Образование коллегиального исполнительного органа не предусмотрено Уставом АО ИК «АСЭ».

В отчетном периоде в АО ИК «АСЭ» не возникало конфликтов интересов.

Сведения о реестродержателе АО ИК «АСЭ»

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»

Сокращенное фирменное наименование регистратора: АО «НРК — Р.О.С.Т.».

Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг: № 045-13976-000001.

Дата выдачи лицензии: 03.12.2002 г.

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия.

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России).

Акционерный капитал и ценные бумаги

Обществом размещены обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая в количестве 500 001 877 (Пятьсот миллионов одна тысяча восемьсот семьдесят семь) штук на общую сумму по номинальной стоимости 500 001 877 (Пятьсот миллионов одна тысяча восемьсот семьдесят семь) рублей.

Все акции Общества выпущены в бездокументарной форме, размещены путем закрытой подписки.

По состоянию на 31 декабря 2018 года размер уставного капитала Общества составил 500 001 877 рублей.

В соответствии с отчетом независимого оценщика от 15.10.2018 года рыночная стоимость одной обыкновенной именной акции Общества составила 28 рублей 20 копеек.

По состоянию на 31.12.2018 г. акции Общества между акционерами распределены следующим образом: АО АСЭ принадлежит 99,99999980% акций, АО «Атомэнергопроект» принадлежит 0,00000020% акций АО ИК «АСЭ».

Дивидендная политика и отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов в отчетном периоде

В АО ИК «АСЭ» не утверждалась дивидендная политика.

Порядок выплаты дивидендов в АО ИК «АСЭ» регулируется разделом 8 Устава Общества. В соответствии с Уставом, по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года Общество вправе принимать (объявлять) решения о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Решения (объявления) о выплате дивидендов, в том числе решения о размере дивидендов, порядке, форме и сроках их выплаты, принимаются Общим собранием акционеров Общества. При этом размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров АО ИК «АСЭ».

Годовым Общим собранием акционеров АО ИК «АСЭ» 25.06.2018 года было принято решение не распределять прибыль АО ИК «АСЭ» по результатам 2017 отчетного года, дивиденды по результатам 2017 отчетного года не объявлять и не выплачивать.

Общее собрание акционеров АО ИК «АСЭ»

В соответствии с пунктом 12.1 статьи 12 Устава АО ИК «АСЭ» высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

На 01.01.2018 года акционерами АО ИК «АСЭ» являлись акционерное общество «Атомстройэкспорт» (АО АСЭ) и акционерное общество «Атомэнергопроект» (АО «Атомэнергопроект»).

Общее собрание акционеров АО ИК «АСЭ» принимает решения по вопросам, входящим в его компетенцию, в порядке ст. 48 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» главы 4 части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 12 Устава АО ИК «АСЭ».

В 2018 году Общим собранием акционеров АО ИК «АСЭ» принимались решения, в том числе по следующим вопросам:

  • об утверждении Устава АО ИК «АСЭ» в новой редакции № 5;
  • о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО ИК «АСЭ» по результатам 2017 отчетного года;
  • об избрании Совета директоров АО ИК «АСЭ»;
  • о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа АО ИК «АСЭ» и образовании единоличного исполнительного органа АО ИК «АСЭ».

Совет директоров АО ИК «АСЭ»

В соответствии с пунктом 13.1. статьи 13 Устава АО ИК «АСЭ» Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества. Количественный состав Совета директоров АО ИК «АСЭ» — 5 человек.

Совет директоров принимает решения по вопросам, входящим в его компетенцию, в порядке ст. 65 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» главы 4 части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 13 Устава Общества. Заседания Совета директоров АО ИК «АСЭ» проводятся в заочной форме.

Заседания Совета директоров созываются председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, аудитора или единоличного исполнительного органа (Президента) с предложением вопросов повестки дня.

Члены Совета директоров АО ИК «АСЭ» не имеют доли участия в уставном капитале АО ИК «АСЭ» и не владеют акциями АО ИК «АСЭ», в течение отчетного периода сделок по приобретению или отчуждению акций АО ИК «АСЭ» членами Совета директоров не совершалось, КПЭ не устанавливался, вознаграждение членам Совета директоров за отчетный период не начислялось и не выплачивалось.

В течение 2018 года состав Совета директоров менялся на основании решения годового Общего собрания акционеров.

По состоянию на 01.01.2018 года в состав Совета директоров АО ИК «АСЭ», избранный решением годового Общего собрания акционеров от 26.06.2017 года (протокол № 19), входили:

  1. Барабанов Олег Станиславович — председатель Совета директоров, не является одновременно исполнительным директором Компании.
  2. Арсеев Борис Николаевич.
  3. Власов Александр Вячеславович.
  4. Лимаренко Валерий Игоревич.
  5. Борисов Иван Алексеевич.

Решением годового общего собрания акционеров Общества от 25.06.2018 г. (протокол № 23) в состав Совета директоров были избраны:

  1. Власов Александр Вячеславович — председатель Совета директоров, не является одновременно исполнительным директором Компании.
  2. Байдаров Дмитрий Юрьевич.
  3. Парамонов Дмитрий Викторович.
  4. Лимаренко Валерий Игоревич.
  5. Борисов Иван Алексеевич.

На 31.12.2018 года состав Совета директоров АО ИК «АСЭ» остался неизменным.

Краткие биографические данные Президента АО ИК «АСЭ» (с 08.12.2018 г.)

Локшин
Александр
Маркович
Дата и место рождения
Родился 11 октября 1957 года в г. Чите.
Образование
  • 1980 году окончил Ленинградский политехнический институт им. М.И. Калинина по специальности «Теплофизика».
  • В 2001 году окончил Академию народного хозяйства при Правительстве России (Программа «Президент»).
Трудовая биография
  • В 1980–1996 годах — инженер, старший инженер лаборатории тепловых испытаний, старший инженер управления блоком, машинист-обходчик по турбинному оборудованию ТЦ, начальник смены турбинного цеха, начальник смены блока № 2, начальник смены станции первой очереди Смоленской АЭС (г. Десногорск Смоленской области).
  • В 1996–1998 годах — заместитель руководителя Генеральной дирекции, заместитель руководителя Департамента по коммерции — начальник информационно-аналитического отдела Государственного предприятия «Российский государственный концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» (ГП Концерн «Росэнергоатом»).
  • В 1998–2001 годах — первый заместитель директора по маркетингу, экономике и коммерческой деятельности ГП Концерн «Росэнергоатом».
  • В 2001–2006 годах — и. о. директора, директор, заместитель Генерального директора Федерального государственного унитарного предприятия «Российский государственный концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» (ФГУП Концерн «Росэнергоатом») — директор филиала ФГУП Концерн «Росэнергоатом» «Смоленская атомная станция».
  • В 2006–2008 годах — первый заместитель Генерального директора, Генеральный директор ФГУП Концерн «Росэнергоатом».
  • С июня 2008 по январь 2010 г. — заместитель Генерального директора Госкорпорации «Росатом».
  • С февраля 2010 по апрель 2011 г. — заместитель Генерального директора — директор Дирекции по ядерному энергетическому комплексу Госкорпорации «Росатом».
  • С апреля 2011 по ноябрь 2012 г. — первый заместитель Генерального директора — директор Дирекции по ядерному энергетическому комплексу Госкорпорации «Росатом».
  • С ноября 2012 по настоящее время — первый заместитель Генерального директора по операционному управлению Госкорпорации «Росатом».
  • C 08 декабря 2018 г. — Президент АО ИК «АСЭ». А. М. Локшин совмещает эту работу с выполнением обязанностей первого заместителя Генерального директора по операционному управлению Госкорпорации «Росатом».
  • Награжден орденом Почета (2012 г.), орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2018 г.), имеет почетное звание «Заслуженный энергетик Российской Федерации» (2000 г.), знак отличия Госкорпорации «Росатом» «Е. П. Славский» (2017 г.) и другие отраслевые награды.

Краткие биографические данные Президента АО ИК «АСЭ» (c 01.01.2018 по 07.12.2018)

Лимаренко
Валерий
Игоревич
Дата и место рождения
Родился 19 октября 1960 года в г. Харькове.
Образование
В 1983 году окончил Харьковский авиационный институт по специальности «Жидкостные реактивные двигатели», инженер-механик.
Трудовая биография
  • 1983–1996 годы — научная деятельность в Российском федеральном ядерном центре — Всероссийском научно-исследовательском институте экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), прошел путь от инженера-конструктора до ведущего инженера-исследователя.
  • 1996–2001 годы — заместитель, первый заместитель председателя городской Думы г. Сарова по экономике и финансам.
  • 2001–2003 годы — министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Правительства Нижегородской области.
  • 2003–2005 годы — работа в Администрации Президента Российской Федерации — Аппарате полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе, Главный федеральный инспектор по Нижегородской области.
  • С 2005 по май 2007 года — заместитель губернатора, заместитель Председателя Правительства Нижегородской области по строительству, энергетике, жилищно-коммунальному хозяйству и информационным технологиям.
  • В мае 2007 года возглавил ФГУП Нижегородский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и изыскательский институт «Атомэнергопроект» (ФГУП НИАЭП).
  • C ноября 2012 года — Президент АО «НИАЭП» (с 2012 года — управляющая организация АО АСЭ, с 2014 года — управляющая организация АО «Атомэнергопроект», с 2015 года — управляющая организация АО «АТОМПРОЕКТ»). С июля 2016 года — руководитель Инжинирингового дивизиона Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».
  • С 06.12.2016 по 07.12.2018 г. — Президент АО ИК «АСЭ».
  • С 07.12.2018 по настоящее время — временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области.
  • Доктор экономических наук.
  • Система корпоративного управления акционерного общества «Атомстройэкспорт» (АО АСЭ)

    (единственный акционер)(высший орган управления акционерного общества)существляет полномочия единоличногоисполнительного органа — Президента)Общее собрание акционеровУправляющая организация АО ИК «АСЭ»Руководители высшего ранга и другие сотрудники Для ежемесячной оценки результативноститоп-менеджеров применяется система оценкипо выполнению оперативных показателей деятельности.В качестве годовой оценки результативностиприменяется система КПЭ (подробнее о системе КПЭсм. в разделе «Человеческий капитал»). Для оценкирезультативности в перспективе по длительности болееодного года применяются проектное и стратегическоепремирование с соответствующими показателями.Организует исполнение решений органов управленияпутем выдачи поручений, издания приказови распоряжений, а также путем делегированияполномочий через институт доверенностей.Решения, в том числе по вопросамэкономического, экологическогои социального характера, обязательныдля исполнения Президентом Общества.существляет общее руководстводеятельностью)Совет директоров3163 заседание7решений единственного акционерарассмотренныхвопроса
    АРСЕЕВ Борис Николаевич
    Председатель Совета директоров
    Дата и место рождения
    22.09.1971 г., г. Свердловск
    Образование
    • Высшее, кандидат технических наук Уральский политехнический институт им. С. М. Кирова.
    • ФГБОУВПО Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
    • Уральский федеральный университет им. Б. Н. Ельцина.
    Трудовая биография
    • С февраля 2010 по февраль 2013 г. — директор по инжинирингу, директор по продажам, коммерческий директор, врио Генерального директора ОАО «Атомэнергомаш».
    • 02.2013–11.2013 гг. — исполнительный вице-президент ЗАО «Русатом Оверсиз».
    • 02.2014–11.2016 гг. — директор Департамента международного бизнеса и развития, заместитель Генерального директора — директор по бизнес-развитию ОАО «Концерн Росэнергоатом».
    • С 11.2016 г. по настоящее время — заместитель директора Блока по развитию и международному бизнесу — директор Департамента международного бизнеса Госкорпорации «Росатом».
    ВЛАСОВ Александр Вячеславович
    Дата и место рождения
    15.02.1985 г., г. Москва
    Образование
    • Высшее, Московский инженерно-физический институт.
    • Московский государственный институт международных отношений МИД России.
    Трудовая биография
    • С октября 2010 по сентябрь 2015 г. — старший менеджер отдела регионального развития и стратегических партнерств Департамента международного бизнеса.
    • С сентября 2015 по сентябрь 2017 г. — начальник отдела регионального развития и стратегических партнерств Департамента международного бизнеса, с сентября 2017 г. по настоящее время — заместитель директора Департамента международного бизнеса — начальник отдела глобального развития и стратегических партнерств Госкорпорации «Росатом».
    САВУШКИН Владимир Николаевич
    Дата и место рождения
    23.05.1954 г., г. Москва
    Образование
    • Высшее, Московский автомеханический институт.
    • Всесоюзная ордена Дружбы народов академия внешней торговли.
    Трудовая биография
    • С 2007 по 2011 г. работал в ЗАО АСЭ: руководитель аппарата президента (2007–2008 гг.); вице-президент (2008–2010 гг.); первый вице-президент (2010–2011 гг.).
    • С августа 2013 г. по настоящее время работает вице-президентом АО АСЭ по совместительству.
    • С 2012 г. по настоящее время возглавляет Московский филиал АО ИК «АСЭ»: первый заместитель директора — директор Московского филиала (до 11.2012 г.); старший вице-президент — директор Московского филиала АО ИК «АСЭ» (11.2012–09.2018 гг.); вице-президент — директор Московского филиала АО ИК «АСЭ» (с 09.2018 г. по настоящее время).
    БАЙДАРОВ Дмитрий Юрьевич
    Дата и место рождения
    11.09.1966 г., г. Пенза-19, Пензенская область
    Образование
    Высшее, кандидат юридических наук. Пензенский политехнический институт. Пензенский государственный университет. Московский финансовый колледж Министерства финансов России. Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации. Российский университет дружбы народов.
    Трудовая биография
    • С 2012 г. по настоящее время работает в Госкорпорации «Росатом».
    • С 2012 по март 2015 г. — заместитель директора Дирекции по ядерно-оружейному комплексу.
    • С марта 2015 по апрель 2018 г. — руководитель Проектного офиса «Развитие производства продукции гражданского назначения».
    • С апреля 2018 по январь 2019 г. — начальник Управления реализации новых бизнесов.
    • С января 2019 г. по настоящее время — заместитель директора Блока по развитию и международному бизнесу — начальник Управления поддержки новых бизнесов Госкорпорации «Росатом».
    ВИХАНСКИЙ Николай Игоревич
    Дата и место рождения
    01.01.1984 г., г. Щелково, Московская область
    Образование
    Высшее, Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова.
    Трудовая биография
    • 12.2011–07.2012 гг. — заместитель Генерального директора по развитию ООО «ЭнергоСтримСервис».
    • 09–11.2012 гг. — заместитель начальника управления ОАО «АЭСК».
    • 11.2012–06.2015 гг. — заместитель начальника управления — начальник отдела формирования инвестиционных программ и взаимодействия с ФОИВ и субъектами электроэнергетики Управления инвестициями в капитальные вложения со стороны государства Госкорпорации «Росатом». 06.2015–12.2016 гг. — заместитель директора по развитию Частного учреждения Госкорпорации «Росатом» «Отраслевой центр капитального строительства».
    • 12.2016–08.2018 гг. — заместитель директора по капитальным вложениям — начальник управления Госкорпорации «Росатом».
    • 08–09.2018 гг. — заместитель директора по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе Госкорпорации «Росатом».
    • С сентября 2018 г. по настоящее время — вице-президент по капитальному строительству АО ИК «АСЭ».
    БАРАБАНОВ Олег Станиславович
    (входил в состав Совета директоров до 27.06.2018, председатель Совета директоров)
    Дата и место рождения
    17.12.1971 г., г. Москва
    Образование
    • Высшее, кандидат экономических наук Московская государственная геологоразведочная академия им. С. Орджоникидзе.
    • Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов.
    • Военный университет.
    Трудовая биография
    • С июля 2011 по июль 2014 г. — директор Казначейства Госкорпорации «Росатом».
    • С июля 2014 по март 2018 г. — директор по развитию и реструктуризации Госкорпорации «Росатом».
    • С марта 2018 г. по настоящее время — первый заместитель Генерального директора Акционерного общества «Атомредметзолото».
    ПОДОРОВ Николай Григорьевич
    (входил в состав Совета директоров до 31.10.2018)
    Дата и место рождения
    19.06.1967 г., г. Горький
    Образование
    Высшее, Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского.
    Трудовая биография
    • С апреля 2011 г. по настоящее время работает в АО ИК «АСЭ».
    • С апреля 2011 по ноябрь 2012 г. — начальник Главного финансово-экономического управления.
    • С ноября 2012 по январь 2014 г. — директор по экономике и финансам — начальник управления.
    • С января 2014 по декабрь 2014 г. — директор по экономике, планированию и финансам.
    • С декабря 2014 по декабрь 2015 г. — вице-президент по экономике и финансам.
    • С декабря 2015 по сентябрь 2018 г. — старший вице-президент по экономике и финансам.
    • С сентября 2018 г. по настоящее время — старший вице-президент по корпоративным функциям.

    Члены Совета директоров

    Нажмите на фото выше для получения биографической справки
    102-5

    Организационно-правовая форма АО АСЭ — непубличное акционерное общество.

    Решения по вопросам принимаются органами управления в рамках своей компетенции в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества.

    Ревизионная комиссия в Обществе отсутствует. Органы управления Общества организуют и осуществляют внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни в соответствии с внутренними документами и локальными нормативными актами Общества (пункт 11.2 Устава АО АСЭ).

    Высшим органом управления АО АСЭ является общее собрание акционеров (единственный акционер). Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества. Президент является единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества. Президент подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров (единственному акционеру) Общества. В 2018 году полномочия единоличного исполнительного органа Общества осуществляла управляющая организация — АО ИК «АСЭ» на основании решения единственного акционера АО АСЭ от 30.03.2017 г. № 3 и договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО АСЭ от 31.03.2017 г. № 7763/171268, заключенного между АО АСЭ и АО ИК «АСЭ».

    Комитеты и комиссии при Совете директоров АО АСЭ не созданы.

    Устав АО АСЭ доступен на странице по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36765.

    Сведения о реестродержателе АО АСЭ

    Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

    Место нахождения: Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, строение 1, помещение 1.
    ОГРН: 1027700003924, ИНН: 7707179242.
    Телефон: + 7 (495) 974-83-50.
    Факс: + 7(495) 678-71-10.
    Электронная почта: office@rostatus.ru.
    Адрес сайта: www.rostatus.ru.
    Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 10-000-1-00304, выдана Федеральной комиссией по ценным бумагам (ФКЦБ России) 12.03.2004 г.

    Акционерный капитал и ценные бумаги

    19.12.2018 и 25.12.2018 гг. АО АСЭ заключило договоры купли-продажи акций, на основании которых 20.12.2018 и 26.12.2018 гг. приобрело в собственность 97,96% голосующих акций АО «СЕЗАМ»
    17.04.2018 г. АО АСЭ передало акции «МЕЦАМОРЭНЕРГОАТОМ» ЗАО в собственность акционерному обществу «Русатом Энерго Интернешнл» (АО «РЭИН») на основании договора купли-продажи ценных бумаг от 13.04.2018 г.»

    Уставный капитал АО АСЭ составляет 350 044 835 15/91 руб.

    АО АСЭ размещены обыкновенные именные акции номинальной стоимостью 10 90/91 руб. каждая в количестве 31 854 080 штук на общую сумму по номинальной стоимости 350 044 835 15/91 руб. Привилегированные акции не размещались. Акции в публичном обращении не находятся, текущая рыночная стоимость по ним не определялась.

    На 31.12.2018 г. АО АСЭ принадлежат на праве собственности ценные бумаги / доли в уставном капитале следующих хозяйственных обществ:

    1. Акционерное общество Инжиниринговая компания «АСЭ» (АО ИК «АСЭ»).

      Доля участия АО АСЭ в уставном капитале АО ИК «АСЭ» составляет 99,9999998% (100% минус 1 акция). Доля голосующих акций, принадлежащих АО АСЭ, — 99,9999998% (100% минус 1 акция).

    2. Акционерное общество «Атомэнергопроект» (АО «Атомэнергопроект»).

      Доля участия АО АСЭ в уставном капитале АО «Атомэнергопроект» составляет 99,999999935% (100% минус 1 акция). Доля голосующих акций, принадлежащих АО АСЭ, — 99,999999935% (100% минус 1 акция).

    3. Акционерное общество «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт энергетических технологий «АТОМПРОЕКТ» (АО «АТОМПРОЕКТ»).

      Доля участия АО АСЭ в уставном капитале АО «АТОМПРОЕКТ» составляет 99,999999919% (100% минус 1 акция). Доля голосующих акций, принадлежащих АО АСЭ, — 99,999999919% (100% минус 1 акция).

    4. Публичное акционерное общество «Энергоспецмонтаж» (ПАО «Энергоспецмонтаж»).

      Доля участия АО АСЭ в уставном капитале ПАО «Энерго-спецмонтаж» составляет 99,9565%. Доля голосующих акций, принадлежащих АО АСЭ, — 99,9565%.

    5. Акционерное общество «СЕЗАМ» (АО «СЕЗАМ»).

      Доля участия АО АСЭ в уставном капитале АО «СЕЗАМ» составляет 97,87%. Доля голосующих акций, принадлежащих АО АСЭ, — 97,96%. 20.12.2018 г. АО АСЭ приобрело в собственность у АО «СЕЗАМ» 1 000 обыкновенных именных бездокументарных акций АО «СЕЗАМ» по договору купли-продажи акций от 19.12.2018 г. № 7701/181060 между АО АСЭ и АО «СЕЗАМ».

      26.12.2018 г. АО АСЭ приобрело в собственность у общества с ограниченной ответственностью «АМИНА» (ООО «АМИНА») 113 012 649 обыкновенных именных бездокументарных акций АО «СЕЗАМ» по договору купли-продажи акций от 25.12.2018 г. № 7701/181078 между АО АСЭ и ООО «АМИНА».

    6. NUKEM Technologies GmbH (Германия).

      Доля участия АО АСЭ в уставном капитале NUKEM Technologies GmbH составляет 100%.

    7. Общество с ограниченной ответственностью «Атомстройэкспорт-Финанс» (ООО «АСЭ-Финанс»).

      Доля участия АО АСЭ в уставном капитале ООО «АСЭ-Финанс» составляет 100%.

    8. AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ (Турецкая Республика).

      Доля участия АО АСЭ в уставном капитале AKKUYU NÜKLEER ANONİM ŞİRKETİ составляет 2,267011%. Доля голосующих акций, принадлежащих АО АСЭ, — 2,267011%.

      17.04.2018 г. АО АСЭ передало акции «МЕЦАМОРЭНЕРГОАТОМ» ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (ЗАО «МЕЦАМОРЭНЕРГОАТОМ» или ЗАО «МЭА») (Республика Армения) в собственность акционерному обществу «Русатом Энерго Интернешнл» (АО «РЭИН») на основании договора купли-продажи ценных бумаг от 13.04.2018 г. № 7756/172016.

    Дивидендная политика и отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов в отчетном периоде

    Порядок выплаты дивидендов регулируется разделом 8 Устава АО АСЭ. Начислений и выплат дивидендов в 2018 году не производилось.

    Общее собрание акционеров АО АСЭ

    Согласно пункту 12.1 Устава Общества, высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров (единственный акционер).

    В 2018 г. принято 7 решений единственного акционера АО АСЭ по следующим вопросам:

    • об утверждении Устава АО АСЭ в новой редакции № 13;
    • об избрании Совета директоров АО АСЭ;
    • о распределении прибыли АО АСЭ по результатам 2017 года;
    • о согласии на совершение крупных сделок.

    Совет директоров АО АСЭ

    Согласно пункту 13.1 Устава Общества Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества. Количественный состав Совета директоров Общества — 5 (пять) человек.

    В течение 2018 г. действовали следующие составы Совета директоров Общества:

    1. С 01.01.2018 до 27.06.2018 г. действовал состав Совета директоров, избранный решением единственного акционера Общества от 14.06.2017 г. № 5:
      • Барабанов Олег Станиславович;
      • Арсеев Борис Николаевич;
      • Власов Александр Вячеславович;
      • Подоров Николай Григорьевич;
      • Савушкин Владимир Николаевич.
      Председателем указанного состава Совета директоров Общества был избран О.С. Барабанов.
    2. С 27.06.2018 до 31.10.2018 г. действовал состав Совета директоров, избранный решением единственного акционера Общества от 27.06.2018 г. № 3:
      • Арсеев Борис Николаевич;
      • Байдаров Дмитрий Юрьевич;
      • Власов Александр Вячеславович;
      • Подоров Николай Григорьевич;
      • Савушкин Владимир Николаевич.
      Председателем указанного состава Совета директоров Общества был избран Б.Н. Арсеев.
    3. С 31.10.2018 г. до конца отчетного периода действовал состав Совета директоров, избранный решением единственного акционера Общества от 31.10.2018 г. № 6:
      • Арсеев Борис Николаевич;
      • Байдаров Дмитрий Юрьевич;
      • Виханский Николай Игоревич;
      • Власов Александр Вячеславович;
      • Савушкин Владимир Николаевич.

      Председателем указанного состава Совета директоров Общества был избран Б.Н. Арсеев.

      Согласно п. 12.1.14 Устава АО АСЭ принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсация относится к компетенции общего собрания акционеров (единственного акционера). Решений о выплате вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров за 2018 год не принималось. За время осуществления своих функций члены Совета директоров акциями АО АСЭ не владели, сделок с Обществом по приобретению или отчуждению акций АО АСЭ не совершали.

    Отчет Совета директоров АО АСЭ о результатах деятельности см. в Приложении 9 Книги приложений.
    Информацию о крупных сделках и сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, см. в Приложении 10 Книги приложений.

    Система корпоративного управления АО «Атомэнергопроект»

    (единственный акционер)(высший орган управления акционерного общества)существляет полномочия единоличногоисполнительного органа — Президента)Общее собрание акционеровУправляющая организация АО ИК «АСЭ»Руководители высшего ранга и другие сотрудники Для ежемесячной оценки результативноститоп-менеджеров применяется система оценкипо выполнению оперативных показателей деятельности.В качестве годовой оценки результативностиприменяется система КПЭ (подробнее о системе КПЭсм. в разделе «Человеческий капитал»). Для оценкирезультативности в перспективе по длительности болееодного года применяются проектное и стратегическоепремирование с соответствующими показателями.Организует исполнение решений органов управленияпутем выдачи поручений, издания приказови распоряжений, а также путем делегированияполномочий через институт доверенностей.Решения, в том числе по вопросамэкономического, экологическогои социального характера, обязательныдля исполнения Президентом Общества.существляет общее руководстводеятельностью)Совет директоров2336 заседания45заседаниярассмотренныхвопросовраcсмотренныхвопросов
    ЕГОРОВ Леонид Валентинович
    Председатель Совета директоров. Исполнительный директор АО «Атомэнергопроект»
    Дата и место рождения
    1956 г., г. Киров
    Образование
    Высшее, Кировский политехнический институт.
    Трудовая биография
    • 2010–2012 гг. — Генеральный директор АО «Атомэнергопроект».
    • 08.2012–09.2012 гг. — Советник Генерального директора АО «Атомэнергопроект».
    • С сентября 2012 г. — первый заместитель Генерального директора АО «Атомэнергопроект».
    СИНИЦИН Владимир Викторович
    Директор по экономике и финансам АО «Атомэнергопроект»
    Дата и место рождения
    1961 г., с. Нагорье, Нагорьевский район, Ярославская область
    Образование
    • Высшее, кандидат экономических наук, Московский ордена Ленина институт инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии;
    • Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации.
    Трудовая биография
    • 2012–2015 гг. — вице-президент ЗАО «Атомстройэкспорт».
    • С апреля 2015 г. — заместитель Генерального директора по экономике и финансам АО «Атомэнергопроект».
    ДМУХА Ольга Евгеньевна
    Директор по административным вопросам АО «Атомэнергопроект»
    Дата и место рождения
    1983 г., г. Жуковский, Московская область
    Образование
    Высшее, Российский государственный гуманитарный университет.
    Трудовая биография
    • 2012–2014 гг. — директор Департамента административно-хозяйственного обеспечения АО «Атомэнергопроект».
    • С августа 2014 г. — директор по административным вопросам.
    АКСЕНИН Эдуард Александрович
    Заместитель директора по управлению стоимостью зарубежных проектов АО ИК «АСЭ»
    Дата и место рождения
    1960 г., г. Москва
    Образование
    Высшее, Московский горный институт.
    Трудовая биография
    • 2012–2015 гг. — директор по экономике АО «Атомэнергопроект».
    • С апреля 2015 г. — заместитель директора по управлению стоимостью зарубежных проектов АО ИК «АСЭ».
    ПОЛЯК Игорь Ефимович
    Заместитель начальника управления капитального строительства АО ИК «АСЭ»
    Дата и место рождения
    1958 г., пос. Шалакуши, Няндомский район, Архангельская область
    Образование
    Высшее, Тольяттинский политехнический институт.
    Трудовая биография
    • 2007–2015 гг. — начальник управления капитальных вложений и отчетности.
    • С февраля 2015 г. — заместитель начальника управления капитального строительства АО ИК «АСЭ».
    Нажмите на фото выше для получения биографической справки
    102-5

    Организационно-правовая форма АО «Атомэнергопроект» — непубличное акционерное общество.

    В соответствии с Уставом АО «Атомэнергопроект» органами управления Общества являются: общее собрание акционеров; Совет директоров; единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

    Полномочия Генерального директора осуществляет управляющая организация — АО ИК «АСЭ».

    Высший орган управления акционерного общества — общее собрание акционеров, оно дает поручения Совету директоров либо исполнительному органу Общества о решении вопросов, в том числе экономических, экологических и социальных проблем. Исполнительный орган организует исполнение решений высших органов управления Общества (общего собрания акционеров и Совета директоров) путем делегирования руководителям высшего ранга и другим сотрудникам Общества в порядке ст. 185–189 Гражданского кодекса РФ через институт доверенностей.

    Профильные комитеты при Совете директоров не создавались. Планов по их созданию нет.

    Ревизионная комиссия в АО «Атомэнергопроект» отсутствует. Органы управления Общества организуют и осуществляют внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной деятельности в соответствии с внутренними документами и локальными нормативными актами Общества.

    Устав АО «Атомэнергопроект» доступен на странице по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=19524&type=1.

    Сведения о реестродержателе АО «Атомэнергопроект»

    Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

    Сокращенное фирменное наименование регистратора: АО «НРК — Р.О.С.Т.».
    Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.
    Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг: № 045-13976-000001.
    Дата выдачи лицензии: 03.12.2002 г.
    Срок действия лицензии: без ограничения срока действия.
    Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по ценным бумагам (ФКЦБ России).

    Акционерный капитал и ценные бумаги

    В 2018 году Советом директоров принято решение об открытии филиала АО «Атомэнергопроект» в Народной Республике Бангладеш»

    Размер уставного капитала Общества составляет 1 547 504 159 рублей.

    АО «Атомэнергопроект» размещены обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая в количестве 1 547 504 159 штук на общую сумму по номинальной стоимости 1 547 504 159 руб. Привилегированные акции не размещались. Акции в публичном обращении не находятся, текущая рыночная стоимость по ним не определялась.

    Акционерами АО «Атомэнергопроект» являются АО АСЭ (100% минус 1 акция, что составляет 99, 999999935%) и АО ИК «АСЭ» (1 акция, что составляет 0,000000065%).

    На 31.12.2018 г. АО «Атомэнергопроект» принадлежат на праве собственности ценные бумаги следующих компаний:

    1. Акционерное общество Специализированное строительно-монтажное управление «Ленатомэнергострой», доля участия АО «Атомэнергопроект» составляет 99, 999%.
    2. Акционерное общество «Санкт-Петербургский научно-исследовательский изыскательский институт «Энергоизыскания», доля участия АО «Атомэнергопроект» составляет 100%.
    3. Акционерное общество Инжиниринговая компания «АСЭ», доля участия АО «Атомэнергопроект» составляет 0,0000002%.

    Дивидендная политика и отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов в отчетном периоде

    Положение о дивидендной политике в АО «Атомэнергопроект» не разрабатывалось и не утверждалось.

    Порядок выплаты дивидендов АО «Атомэнергопроект» регулируется разделом 8 Устава Общества (редакция от 28.08.2017 г., дата государственной регистрации — 10.10.2017 г.).

    В отчетном периоде дивиденды по акциям не объявлялись и не выплачивались.

    Общее собрание акционеров АО «Атомэнергопроект»

    102-25

    Сведения о контролирующем акционере раскрываются в списках аффилированных лиц и в Годовом отчете АО «Атомэнергопроект».

    102-29, 102-30

    В компетенцию общего собрания акционеров входят наиболее важные и значимые вопросы. На годовом общем собрании акционеров по результатам рассмотрения итогов деятельности Общества за год общее собрание акционеров выявляет экономические, экологические и социальные воздействия, риски и возможности управлении ими, после чего дает поручения Совету директоров либо исполнительному органу Общества о решении конкретных задач. Исполнительный орган организует исполнение решений высшего органа управления Общества путем издания приказов, распоряжений, выдачи поручений.

    Совет директоров АО «Атомэнергопроект»

    В течение 2018 года действовал следующий состав Совета директоров Общества, избранный внеочередным общим собранием акционеров Общества 25.10.2017 г. (протокол внеочередного общего собрания акционеров Общества от 25.10.2017 г. № 5) и годовым общим собранием акционеров Общества от 21.06.2018 г. (протокол годового общего собрания акционеров Общества от 21.06.2018 г. № 9):

    • Егоров Леонид Валентинович (Председатель Совета директоров);
    • Синицин Владимир Викторович;
    • Дмуха Ольга Евгеньевна;
    • Аксенин Эдуард Александрович;
    • Поляк Игорь Ефимович.
    102-24

    Порядок выдвижения и отбора кандидатов в члены высшего органа корпоративного управления и его комитетов, а также критерии, используемые при выдвижении и отборе членов высшего руководящего органа установлены в соответствии с действующим законодательством и Уставом АО «Атомэнергопроект» (редакция от 28.08.2017, дата государственной регистрации — 10.10.2017 г.), при этом фактор независимости не учитывается. Ключевыми при отборе кандидатов являются такие факторы, как профессиональная квалификация и опыт в экономической, экологической и социальной сфере. Кандидатов в Совет директоров выдвигают акционеры Общества.

    102-26

    В соответствии с подпунктом 1 пункта 14.2 Устава АО «Атомэнергопроект» (редакция от 28.08.2017, дата государственной регистрации — 10.10.2017) определение приоритетных направлений деятельности Общества относится к компетенции Совета директоров Общества.

    Цели организации, ее ценности и миссия, а также ее стратегия, политика и задачи в отношении экономического, экологического и социального воздействия разрабатываются на стратегических сессиях, участниками которых является высший менеджмент Общества и руководитель управляющей организации Общества. После обсуждения данных вопросов цели организации, ее ценности и миссия, а также ее стратегия, политика и задачи в отношении экономического, экологического и социального воздействия аккумулируются в Годовом отчете Общества, который утверждается Советом директоров Общества.

    Отчет Совета директоров АО «Атомэнергопроект» о результатах деятельности см. в Приложении 9 Книги приложений. Информацию о крупных сделках и сделках, в совершении которых имелась заинтересованность, см. в Приложении 10 Книги приложений.

    Система корпоративного управления АО «АТОМПРОЕКТ»

    (высший орган управленияакционерного общества)существляет полномочия единоличногоисполнительного органа — Генерального директора)Общее собрание акционеровУправляющая организация АО ИК «АСЭ»Руководители высшего ранга и другие сотрудники Для ежемесячной оценки результативноститоп-менеджеров применяется система оценкипо выполнению оперативных показателей деятельности.В качестве годовой оценки результативностиприменяется система КПЭ (подробнее о системе КПЭсм. в разделе «Человеческий капитал»). Для оценкирезультативности в перспективе по длительности болееодного года применяются проектное и стратегическоепремирование с соответствующими показателями.Организует исполнение решений органов управленияпутем выдачи поручений, издания приказови распоряжений, а также путем делегированияполномочий через институт доверенностей.Решения, в том числе по вопросамэкономического, экологическогои социального характера, обязательныдля исполнения Президентом Общества.существляет общее руководстводеятельностью)Совет директоров2031заседаний (в форме23заседания в формерассмотренныйвопросрассмотренныхвопросазаочного голосования)совместного присутствия
    БУЖАРОВ Николай Александрович
    Заместитель директора по экономике АО ИК «АСЭ» — Председатель Совета директоров
    Дата и место рождения
    25.02.1957 г., г. Калинин
    Образование
    Высшее, Ленинградский горный институт им. Г. В. Плеханова.
    Трудовая биография
    • 2011–2012 гг. — Советник Генерального директора ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ».
    • 2011–2012 гг. — Советник директора АО «АТОМПРОЕКТ».
    • 2012–2013 гг. — заместитель директора по экономике и финансам АО «АТОМПРОЕКТ».
    • 2013–2014 гг. — Финансовый директор ОАО Головной институт «ВНИПИЭТ».
    • 07.2014–09.2014 гг. — заместитель директора филиала по экономике и финансам АО «АТОМПРОЕКТ» (совместительство).
    • 2014–2016 — заместитель Генерального директора — Финансовый директор АО «АТОМПРОЕКТ».
    • С апреля 2016 г. — заместитель директора по экономике АО ИК «АСЭ», директор по экономике и финансам АО «АТОМПРОЕКТ».
    КАЗАРИН Александр Михайлович
    Заместитель директора по проектированию АО ИК «АСЭ»
    Дата и место рождения
    31.05.1961 г., г. Ленинград
    Образование
    Высшее, Ленинградский политехнический институт им. М. И. Калинина.
    Трудовая биография
    • 2011–2013 гг. — директор по проектированию АО «АТОМПРОЕКТ».
    • 2013–2014 гг. — заместитель Генерального директора — директор филиала ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» «СПбАЭП».
    • 2014–2015 гг. — заместитель Генерального директора — директор отделения технологии ВВЭР АО «АТОМПРОЕКТ».
    • 2016–2016 гг. — заместитель Генерального директора — директор по производству АО «АТОМПРОЕКТ».
    • 2016–2018 — директор Санкт-Петербургского проектного института АО «АТОМПРОЕКТ».
    • С февраля 2018 г. — заместитель директора по проектированию АО ИК «АСЭ».
    НОВИКОВА Ольга Константиновна
    Директор по управлению персоналом АО «АТОМПРОЕКТ»
    Дата и место рождения
    11.06.1971 г., пос. Кузьмоловский, Всеволожский район, Ленинградская область
    Образование
    Высшее, Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет им. В. И. Ульянова (Ленина).
    Трудовая биография
    • 2011–2013 гг. — заместитель директора по управлению персоналом АО «АТОМПРОЕКТ».
    • 2013–2014 гг. — директор по управлению персоналом ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ».
    • 07.2014–09.2014 гг. — заместитель директора филиала по управлению персоналом АО «АТОМПРОЕКТ» (совместительство).
    • С октября 2014 г. — директор по управлению персоналом АО «АТОМПРОЕКТ».
    ИЛЬИНСКИЙ Константин Михайлович
    Директор Санкт-Петербургского проектного института АО «АТОМПРОЕКТ»
    Дата и место рождения
    24.09.1978 г., г. Усть-Каменогорск, Казахстан
    Образование
    Высшее, Санкт-Петербургский государственный технологический институт.
    Трудовая биография
    • 2011–2013 гг. — начальник бюро технологических решений ядерного острова АО «АТОМПРОЕКТ».
    • 2013–2014 гг. — начальник отдела комплексного проектирования ядерного острова АО «АТОМПРОЕКТ».
    • 2014–2017 гг. — начальник технологического управления АО «АТОМПРОЕКТ».
    • 2017–2018 гг. — первый заместитель директора Санкт-Петербургского проектного института АО «АТОМПРОЕКТ».
    • С февраля 2018 г. — директор Санкт-Петербургского проектного института АО «АТОМПРОЕКТ».
    ШАФАЛОВИЧ Наталья Борисовна
    Вице-президент по персоналу и внутренним коммуникациям АО ИК «АСЭ»
    Дата и место рождения
    15.09.1973 г., г. Краснокамск, Пермская область
    Образование
    Высшее, Пермская государственная медицинская академия.
    Трудовая биография
    • 2011–2015 гг. — руководитель проекта дирекции обучения и развития ООО «ЕвразХолдинг».
    • 2015–2017 гг. — директор по персоналу АО «Наука и инновации».
    • С сентября 2017 г. — директор по персоналу и организационному развитию АО ИК «АСЭ».
    Нажмите на фото выше для получения биографической справки
    102-5

    Форма собственности владения АО «АТОМПРОЕКТ» — частная собственность. Организационно-правовая форма — непубличное акционерное общество.

    Высшим органом управления является общее собрание акционеров.

    Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества.

    Полномочия единоличного исполнительного органа АО «АТОМПРОЕКТ» переданы управляющей организации — АО ИК «АСЭ». Генеральный директор (управляющая организация) подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров АО «АТОМПРОЕКТ».

    Компетенция органов управления АО «АТОМПРОЕКТ» отражена в учредительных документах АО «АТОМПРОЕКТ».

    Компетенция органов управления отражена в учредительных документах ключевых Обществ Инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Росатом».

    В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» высшим органом управления акционерного общества является общее собрание акционеров, которое дает поручения Совету директоров (в случае его отсутствия — напрямую исполнительному органу Общества), либо исполнительному органу Общества о решении вопросов, в том числе экономических, экологических и социальных проблем. Исполнительный орган организует исполнение решений высших органов управления Общества путем делегирования руководителям высшего ранга и другим сотрудникам Обществ в порядке ст. 185–189 Гражданского кодекса РФ через институт доверенностей.

    Ревизионная комиссия в АО «АТОМПРОЕКТ» отсутствует. Органы управления АО «АТОМПРОЕКТ» организуют и осуществляют внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной деятельности в соответствии с внутренними документами и локальными нормативными актами АО «АТОМПРОЕКТ».

    Комитеты и комиссии при Совете директоров АО «АТОМПРОЕКТ» не созданы.

    Устав Общества доступен на странице в сети Интернет по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=20205&type=1.

    Сведения о реестродержателе АО «АТОМПРОЕКТ»

    Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

    Сокращенное фирменное наименование регистратора: АО «НРК — Р.О.С.Т.»;
    Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.
    Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг: № 045-13976-000001.
    Дата выдачи лицензии: 03.12.2002 г.
    Срок действия лицензии: без ограничения срока действия.
    Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по ценным бумагам (ФКЦБ России).

    Акционерный капитал и ценные бумаги

    Уставный капитал АО «АТОМПРОЕКТ» составляет 1 233 576 578 (Один миллиард двести тридцать три миллиона пятьсот семьдесят шесть тысяч пятьсот семьдесят восемь) рублей, состоящий из 1 233 576 578 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

    По состоянию на 31.12.2018 количество акций, выпущенных и полностью оплаченных, составляет 1 233 576 578 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

    Акции АО «АТОМПРОЕКТ» не находятся в обращении. Акционерами Общества являются акционерное общество «Атомстройэкспорт» (1 233 576 577 обыкновенных именных бездокументарных акций, 99,999999919% уставного капитала) и акционерное общество Инжиниринговая компания «АСЭ» (1 обыкновенная именная бездокументарная акция, 0,000000081 % уставного капитала).

    Дивидендная политика и отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов в отчетном периоде

    В АО «АТОМПРОЕКТ» не утверждалась дивидендная политика.

    Порядок выплаты дивидендов АО «АТОМПРОЕКТ» регулируется разделом 8 Устава Общества, в соответствии с которым по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и/или по результатам отчетного года Общество вправе принимать решения о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Решение о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Решением о выплате (объявлении) дивидендов должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества. Размер дивидендов по результатам отчетного года не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

    По итогам 2018 г. дивиденды не начислялись и не выплачивались.

    Решений о выплате вознаграждений членам Совета директоров за 2018 год не принималось.

    Общее собрание акционеров АО «АТОМПРОЕКТ»

    За отчетный 2018 год высшим органом управления АО «АТОМПРОЕКТ» — Общим собранием акционеров, было проведено 2 заседания в форме совместного присутствия, в том числе годовое общее собрание акционеров, для принятия решений по вопросам, отнесенным в компетенции высшего органа управления Общества — АО «АТОМПРОЕКТ».

    Совет директоров АО «АТОМПРОЕКТ»

    Функции и обязанности Совета директоров АО «АТОМПРОЕКТ» регулируются ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества. КПЭ Совета директоров АО «АТОМПРОЕКТ» не применяется.

    В течение 2018 года действовал следующий состав Совета директоров (избран решением единственного акционера АО «АТОМПРОЕКТ» от 26.12.2017 г. № 238; переизбран решением годового общего собрания акционеров от 29.06.2018 г. протокол № 1):

    • Бужаров Николай Александрович,
    • Казарин Александр Михайлович,
    • Новикова Ольга Константиновна,
    • Ильинский Константин Михайлович,
    • Шафалович Наталья Борисовна.

    Члены Совета директоров АО «АТОМПРОЕКТ» доли участия в уставном капитале Общества не имели и не имеют, доля принадлежащих им обыкновенных акций Обществ равна 0%. КПЭ членам Света директоров не устанавливался. Вознаграждение членам Совета директоров за отчетный период не начислялось и не выплачивалось.

    Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества члены Совета директоров АО «АТОМПРОЕКТ» в отчетном периоде не совершали.

    При Совете директоров АО «АТОМПРОЕКТ» комитетов и/или комиссий не создано.

    Отчет Совета директоров АО «АТОМПРОЕКТ» о результатах деятельности см. в Приложении 9 Книги приложений. Информацию о крупных сделках см. в Приложении 10 Книги приложений.